西大型税务欺诈团伙落网：百家企业沦陷 开出2.5亿欧元假发票

西国家警署经济和税务犯罪专项调查部门Udef近日成功查抄了一个特大税务欺诈和洗钱犯罪团伙，其活动覆盖欧洲多国。据警方透露，在欧洲范围内的涉案企业达到百余家，开出的假发票金额高达2.5亿欧元。

此犯罪组织的操作中心位于阿利坎特Elche, 从西境外收购电子商品，随后倒卖至西国境内市场，在此过程中长期未向西税务机构依法缴纳增值税（IVA）。警方在行动中共逮捕涉案人员48人，抓捕地点覆盖西国多地以及其他国家，包括Badajoz, Elche, 马德里，马拉加，Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, 加泰罗尼亚以及德国，比利时和葡萄牙。

在欧洲范围内此组织税务欺诈的涉案金额达到6000万欧元，其中4500万为在西欺诈金额。此犯罪组织的复杂迫使多国警方参与调查，在欧洲刑警组织的参与协调下得以破案，在最近几个月中，涉案国家的警方，海关以及税务司法部门通力配合，促进了案件的最终破获。

警方对此案的调查始于2015年，当时调查人员觉察到在西班牙可能存在一个长期偷税漏税并进行洗钱的跨国团伙，此团伙主要由一对印度裔西班牙籍父子领导，两人在欧洲已经定居九年，曾在2014年因为税务问题将其公司注册地址转移到了美国，从那里继续从事经济犯罪行为。这对父子在Elche和马德里分别有两处“据点”，管理着从包括匈牙利，保加利亚，葡萄牙，意大利，塞布鲁斯和比利时等国各类以偷税漏税形式收购来的产品，以低于行业均价的价格出售，对其他商家构成不正当竞争。除此之外，团伙还将原本就未缴纳增值税的商品假装出售到西班牙境外，通过大量造假发票，在此过程中向西税务机构申请退还增值税，给税务部门造成双重损失。