西班牙打掉欧洲最大的偷税和洗钱黑帮 和“Cobo Calleja团伙”有联系

《华仁中文网》5月4日讯 综合西班牙媒体《ABC》、《埃菲社》、《世界报》等媒体的报道，西班牙税务警察和国家警方在欧洲刑警和欧洲司法组织的配合下，在西班牙巴达霍斯，埃尔切，马德里，马拉加，科尔多瓦，庞特维德拉，穆尔西亚同时行动，打掉了一个偷逃增值税额高达6000万欧元的犯罪团伙。该团伙同时在德国，比利时和葡萄牙等十个欧洲国家也有分支和活动，由此这些国家的警察也在同一时间进行了打击行动。

据介绍，警方在行动中共对102个处所进行了搜查，逮捕了58人，同时也收缴了52辆高档轿车，一把枪，以及40万欧元的现金。在媒体通报中警方说，这一团伙是欧洲最大的偷税和洗钱黑帮之一。

除了倒卖高档轿车以外，这一被打掉的团伙还从事电子产品，如电视、硬盘、手机配件等的进口。他们在经营过程中采取各种方法偷逃增值税。

在此次行动中被打掉的团伙由一对西班牙籍的印度裔父子领导。西班牙警方介绍说，该黑帮与“Cobo Calleja的洗钱团伙”有联系。

警方介绍说，当这对印度裔父子在2014年搬到美国居住，并在那里继续控制西班牙和欧洲其它国家的活动以后，西班牙税务部门就盯上了他们。经过调查发现，他们所领导的团伙利用其在欧洲各国的公司，通过虚开增值税发票的方式，偷逃增值税。为了掩人耳目，避免调查，该团伙利用在西班牙和美国购买房地产、高档轿车和企业的方式进行洗钱。