西班牙已建立反洗钱举报制度 银行和公证机构踊跃举报

《华仁中文网》5月3日讯 综合《ABC》、《彭博社》等西班牙媒体的报道，自从西班牙政府在前几年相继成立了“反洗钱中央委员会”、“税务合作委员会”，以及具体执行机构“西班牙防止洗钱和货币犯罪委员会”以后，就已经逐步建立起一整套反洗钱举报制度。

据报道，从2005年“反洗钱中央委员会”成立以来，就已经处理了16万份相关举报，其中在去年就达到了2万份。

在这方面，西班牙的公证机构也积极进行了反洗钱举报工作，从2005年到现在，已经发出了5257份举报，平均每年达到了396份。在过去的2017年，该机构有关反洗钱的举报数量为544份，极大的支持了西班牙反洗钱的工作。

除了公证机构以外，银行更是反洗钱举报工作的重要力量。根据《彭博社》的报道，仅西班牙桑坦德银行，在2017年就进行了152253次相关调查，比上一年增加了28%，并且从事监控和举报的工作人员就超过了1000名。由此，这家银行也向西班牙有关主管部门进行了41204次举报，其次数与2016年相比，也增加了28%。

对于反洗钱工作，报道中介绍说，包括桑坦德银行在内的众多西班牙银行都实行全员培训，全员举报的工作方针。在这种形势下，“西班牙防止洗钱和货币犯罪委员会”仅在2016年就收到了50家银行共325019份举报。