欧浪网（记者，小馨）Caxia银行本周四上午在国家法院对其涉嫌帮助中国团伙洗钱事件做出说明，该银行的数十家银行办事处被牵扯在内。 《先锋报》消息显示，马德里Rastro区域的数家银行如今也被控告，与Cobo Calleja境内的数家银行一起，需要对纵容华人团伙洗钱一事做出说明。这些银行的领导人被怀疑曾“睁一只眼闭一只眼”，对皇帝行动、毒蛇行动等案件中的关键人物一再纵容，允许这些人使用假的证件来蒙混过关，在银行账户中存入现金、使用假发票、汇款到中国等，对于公司的可疑经济活动也并未予以询问或监督。 面对法院法官的指控，Caixa银行方面态度坚决，对于所有指控罪行都予以否认，并表明银行方面有专门反洗钱的工作制度，其银行的企业文化也绝不允许这类事件的发生。（图片来自网络）
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