21人被抓！诈骗房租, 洗钱等犯罪团伙被捣毁, 涉案金额162万欧 ...

近日，国家警察逮捕了一个犯罪组织的21名成员，他们利用受害者的个人资料进行租房诈骗，有关案件1600起，涉案金额达162万欧元。

犯罪分子会在平台上发布虚假的招聘信息，当受害者与平台联系并提供个人资料时，就会被盗用。这信息被用来在不同的实体中开设银行账户，犯罪分子会在这些账户中存入欺诈性租赁的收入，然后通过在自动取款机中提款或向国外账户转账来提取资金。

警方消息称，除了4名西班牙人外，大多数被拘留者都是罗马尼亚国籍，其中6人有前科，平均年龄在48~21岁之间。经过两年多的调查，警方终于捣毁了这一犯罪网络，其成员被指控犯有欺诈、伪造、洗钱、篡改婚姻状况和加入犯罪组织的罪行。

该团伙成员对新技术知识有广泛的了解，通过使用计算机系统来使对话者在网络聊天中匿名，这让数字证据的收集变得更加复杂。其业务中心在Coslada(Madrid) ，组织结构完善，每个成员都有自己负责的任务，比如网络运营、资金收集以及提供账户。其中有一名成员专门负责造假，他非常擅长使用计算机，能够处理大量的电话线合同、提供虚假身份并告诉数据。

此外，该团伙还与一家汽车经销商有合作，对方负责为该组织头目提供车辆，无需其他任何文书工作，在不改变其所有权的情况下提供不同的汽车。

目前，警方调查仍在继续，可能还会有更多的受害者或者犯罪分子出现。

来源：华文报