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21人被抓!诈骗房租, 洗钱等犯罪团伙被捣毁, 涉案金额162万欧 ...

2021-7-11 00:45| 发布者:bbstest| 查看:1042| 评论:0

摘要:近日,国家警察逮捕了一个犯罪组织的21名成员,他们利用受害者的个人资料进行租房诈骗,有关案件1600起,涉案金额达162万欧元。犯罪分子会在平台上发布虚假的招聘信息,当受害者与平台联系并提供个人资料时,就会被 ...

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近日,国家警察逮捕了一个犯罪组织的21名成员,他们利用受害者的个人资料进行租房诈骗,有关案件1600起,涉案金额达162万欧元。


犯罪分子会在平台上发布虚假的招聘信息,当受害者与平台联系并提供个人资料时,就会被盗用。这信息被用来在不同的实体中开设银行账户,犯罪分子会在这些账户中存入欺诈性租赁的收入,然后通过在自动取款机中提款或向国外账户转账来提取资金。


警方消息称,除了4名西班牙人外,大多数被拘留者都是罗马尼亚国籍,其中6人有前科,平均年龄在48~21岁之间。经过两年多的调查,警方终于捣毁了这一犯罪网络,其成员被指控犯有欺诈、伪造、洗钱、篡改婚姻状况和加入犯罪组织的罪行。


该团伙成员对新技术知识有广泛的了解,通过使用计算机系统来使对话者在网络聊天中匿名,这让数字证据的收集变得更加复杂。其业务中心在Coslada(Madrid) ,组织结构完善,每个成员都有自己负责的任务,比如网络运营、资金收集以及提供账户。其中有一名成员专门负责造假,他非常擅长使用计算机,能够处理大量的电话线合同、提供虚假身份并告诉数据。


此外,该团伙还与一家汽车经销商有合作,对方负责为该组织头目提供车辆,无需其他任何文书工作,在不改变其所有权的情况下提供不同的汽车。


目前,警方调查仍在继续,可能还会有更多的受害者或者犯罪分子出现。


来源:华文报


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