华人同胞注意！家里大量现金被税务局查到了怎么办？一定会罚款吗？ ...

受到疫情影响，人们越来越觉得现金已经属于另一个时代，但事实上，仍有一部分人宁愿把钱（或部分储蓄）放在家里而不是银行。在某些情况下，税务局可以调查这些储蓄的来源，以确保其中没有任何形式的欺诈。

银行会向税务局传达任何涉及使用500欧元纸币的取款或存款，以及任何大于3000欧元的账户存款。这将取决于税务局本身，如果认为没有问题，那这笔钱就不会引起注意。只有当怀疑这些资金的来源时，才会对其展开调查。

如果发生这种情况，纳税人必须证明这笔钱的来源是合法的。最简单和最安全的方法是进行所得税申报，按照是工作收入、经济活动收入、动产资本还是不动产来分类。

而如果用于购买商品或存入账户的钱没有事先申报时，就会出现相反的情况。在这种情况下，这笔资金必须在Renta中作为不合理的资本收益进行申报，但这样做不足以避免因没有及时申报这一数额而产生的罚款。简而言之，不管怎么样，这钱是罚定了。

根据财政部2021年税收和海关控制总计划，对现金使用的监控是税务局打击欺诈的战场之一，现金被与地下经济联系起来。该计划规定对这些现金流动最多的行业保持更大的警惕。

在新的法案中，将对专业人士的现金支付限额从2500欧元调整到1000欧元。政府的意图很明确：加强对这些行动的打击，增强其可追溯性，阻止欺诈行为的发生。

来源：华文报