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华人同胞注意!家里大量现金被税务局查到了怎么办?一定会罚款吗? ...

2021-7-11 00:44| 发布者:bbstest| 查看:1435| 评论:0

摘要:受到疫情影响,人们越来越觉得现金已经属于另一个时代,但事实上,仍有一部分人宁愿把钱(或部分储蓄)放在家里而不是银行。在某些情况下,税务局可以调查这些储蓄的来源,以确保其中没有任何形式的欺诈。银行会向税 ...

受到疫情影响,人们越来越觉得现金已经属于另一个时代,但事实上,仍有一部分人宁愿把钱(或部分储蓄)放在家里而不是银行。在某些情况下,税务局可以调查这些储蓄的来源,以确保其中没有任何形式的欺诈。


银行会向税务局传达任何涉及使用500欧元纸币的取款或存款,以及任何大于3000欧元的账户存款。这将取决于税务局本身,如果认为没有问题,那这笔钱就不会引起注意。只有当怀疑这些资金的来源时,才会对其展开调查。


如果发生这种情况,纳税人必须证明这笔钱的来源是合法的。最简单和最安全的方法是进行所得税申报,按照是工作收入、经济活动收入、动产资本还是不动产来分类。

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而如果用于购买商品或存入账户的钱没有事先申报时,就会出现相反的情况。在这种情况下,这笔资金必须在Renta中作为不合理的资本收益进行申报,但这样做不足以避免因没有及时申报这一数额而产生的罚款。简而言之,不管怎么样,这钱是罚定了。


根据财政部2021年税收和海关控制总计划,对现金使用的监控是税务局打击欺诈的战场之一,现金被与地下经济联系起来。该计划规定对这些现金流动最多的行业保持更大的警惕。


在新的法案中,将对专业人士的现金支付限额从2500欧元调整到1000欧元。政府的意图很明确:加强对这些行动的打击,增强其可追溯性,阻止欺诈行为的发生。


来源:华文报


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