西海岛破获大型房产诈骗案：200人受害诈骗金额超过300万欧元

联合时报消息：

西班牙国民警卫队警员于本周三（8月29日）清晨在Mallorca发起突击行动调查当地有史以来情节最为严重的一起房产诈骗案。据警方介绍，主要涉案的Mallorca Investments房地产集团串通房产宣传营销公司Lujo Casa，在全岛多个城镇向客户推销低于市场价但条件极佳的优质期房，客户决定购买后被要求率先支付房价10%的定金。付钱后客户们会时不时要求查看进度，销售方则会展示出房产规划图在市政府方面进行了申请的相关文件，甚至会在此过程中继续要求客户再支付一笔定金。然而，此前商议好的交房时间一拖再拖，直到最后客户们自己交了定金的住房从未开工建设过。再到售房办公室讨说法时则无人回应，不是办公室搬迁，就是员工闪烁其词。

据初步统计，在本次房产诈骗案中受害者超过200人，被诈骗的金额超过300万欧元。周三早间，西警方十几名警员参与行动，突击调查了Mallorca共六处涉案公司以及巴塞罗那两处房产公司办公室，第一时间逮捕5人，其中包括了Mallorca Investments的总裁，他被指控诈骗和洗钱罪。目前Lujo Casa公司的总裁依旧在逃，可能已经离开西班牙。警方重点调查了位于Mallorca市Joan Miró大街涉案房地产公司的总部，并派出一条警犬帮助寻找现金。

被捕的地产老板M.P为意大利裔，通过售卖不存在的“幽灵地产”诈骗了巨额钱财，个人生活十分奢华，其本人的Facebook网站上贴满了自己和家人周游世界享受假期的照片，包括自己前往泰国的商务之旅，和全家人在日本度假，在迪拜入驻豪华酒店，在古巴自驾等场景，自己和伴侣一身名牌，开豪车，喝好酒，经常出入Mallorca当地高档消费场所。

据了解，西警方对这起房产诈骗案的调查开始于今年3月，当时律师Bartomeu Salas代表共超过50名受害人将这家公司起诉，受害人中的一些为“不存在的房产”支付了超过20万欧元，其中还包括一些外国客户。案件立案后警方展开调查，在掌握了足够情况下于本周三突击对涉案企业和人员展开调查和抓捕，目前案件的调查还在继续。