西男子帮受通缉中国夫妇洗钱近100万欧元 面临入狱三年半

联合时报消息：

西班牙一名男子被指控帮助一对因诈骗罪身背国际通缉令的中国夫妇洗钱近100万欧元，而被格拉纳达检方申请判罚有期徒刑三年半。被告男子受中国夫妇委托，用二人诈骗所得的赃款购置房产，除了面临入狱之外，男子被检方申请缴纳180万欧元的罚款。

根据埃非新闻社从检方书面诉讼文件了解到的情况，被告男子David. D.A, 此前无犯罪记录，曾为这对中国夫妇工作帮助其将犯罪所得的“黑钱”洗白。涉案中国夫妇姓名拼音缩写为Ma Y和Huang Z，两人在中国被指控诈骗，证件造假，窃取盗用他人身份和税务诈骗等罪名指控，身背国际通缉令。两人在中国通过犯罪手段获取大量赃款，联系到另一名中国人（目前下落不明）和这名西班牙男子David D.A, 让两人帮助他们用“黑钱”在西班牙购买地产，以转移其非法收入。

根据书面记录，这对中国夫妇指使被告男子在西班牙购入地产，Huang曾于2013年7月来到格拉纳达用自己的护照在银行开户，并委派授权西男子以他的名义从账户上取钱。这一手续办妥之后，David D,A为在同年8月为“老板”购入一套22万欧元的地产，一个月后再购入一套58万欧元的地产，两处地产分别登记在中国夫妇两人名下。同年12月，被告男子用自己的名字注册成立了一家建筑装修公司，以方便中国夫妇继续挪动非法资金，将黑钱洗白。被告先后帮助中国夫妇转移投资到西班牙的非法所得至少累计达到97.2万欧元。

检方认为将被告男子的行为界定为持续洗黑钱，根据犯罪事实申请判处其有期徒刑三年半，并处罚金180万欧元。被告男子将于9月20日在格拉纳达省级法院出庭受审。