欧浪网（记者/小馨）华人通过进口商品销往欧洲各国并成功逃税的大案在三个国家同时落幕，目前涉案金额高达4000万欧元，范围已经从西班牙辐及罗马尼亚和葡萄牙，欧洲刑警已经参与调查。 《国家报》写到：“大量50、100和500面值的现金被查剿，共计800万欧元，这是西班牙城市警卫队、税务部门与欧洲刑警联合行动的成果，一个华人犯罪组织通过从中国进口商品并在西班牙海关谎报价格不缴纳相应税金，以此做到绝对大的价格优势，将产品销往欧洲各国，警方估计，到目前为止避税金额多达4000万欧元。”除了八百万欧元的现金之外，警方还查到了华人们的汇款记录，有3100万欧元左右的资金从欧盟汇出，抵达非欧盟账户中。
到目前为止，在名为Alquima的行动中，警方共进行了23次搜查，在西班牙、罗马尼亚和葡萄牙三地逮捕13人，被捕华人目前被起诉犯有洗钱罪。据悉，被捣毁的团伙从中国进口多种商品，包括鞋履、箱包等，由于并未在海关缴纳相应的税额，这些产品在欧洲各国可以以同行无法企及的价格出售，同时也构成了不公平竞争。在将产品出售后，收益被以隐晦和欺诈的方式转入中国。
城市警卫队方面表示，这一非法活动已经严重扰乱了市场平衡，该犯罪网络几乎有办法进口任何中国的商品，并避税在欧洲各国出售。这场名为Alquimia的行动从2017你啊04月开始就已经进入正轨，目前，已经同时在三个国家落下帷幕。(以上图片来自网络) |
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