马德里华人黑社会团伙被捕，马德里警方称：该组织涉嫌洗黑钱和偷税漏税

【侨声报】10月25日消息，今日（周三），马德里警方在华人聚集的仓库区Fuenlabrada的Cobo calleja进行了特别行动，一共逮捕了60名华人，这些人被指控从事"黑社会行为"，涉嫌从事地下钱庄的洗黑钱行为以及从亚洲进口货物的过程中，报税行为违法

清晨，西班牙国家警察部门的毒品和有组织犯罪稽查组（la Unidad de Drogas y Crimen Organizado）以及经济与财政犯罪稽查组（la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal），联合西班牙税务总局的工作人员，对马德里华人仓库区进行了大规模的突击检查，目前已有超过60人因涉嫌进口货物的偷税漏税行为和洗钱行为被捕。

据悉，参与本次行动的西班牙警方和公职人员高达200人，他们在今日清晨查抄了一个以非法途径从亚洲向西班牙本地批发进口货物的犯罪组织；根据警方透露的信息，该组织在向西班牙输送大量货物时故意谎报信息，以便偷税漏税，于此同时，该组织还涉嫌洗钱，将大量货币款项带回中国；警方的行动部属非常周密，在今日马德里行动的同时，和该犯罪组织及华商有关联的巴塞罗那方面和塞维利亚方面，当地的西班牙警方也同时展开了行动。

本次西班牙警方的特别行动是由马德里法院23号法庭签署下令展开的，被捕的60名华商将被指控洗钱、税务诈骗、文件造假等多项罪名。

本次行动和2010年5月份"帝王行动"十分相似，不同的是，该次行动税务部门一开始就介入进来，其目的很可能是直接查找非法洗钱的途径、渠道和源头，为税务犯罪直接找出行为证据；切断今后的犯罪可能性。