中国公民状告西班牙商人诈骗 涉嫌金额合计高达19万欧元

《La Opinión de Zamora》消息（编译 燕燕酱）近日，一名中国公民状告三名西班牙商人诈骗其钱财，涉嫌金额高达17万欧元和2.5万美元（合21230欧元）。9月27日，西班牙检查院判处诈骗案其中一名主犯4年有期徒刑，退还原告所有钱财，再罚款2700欧元。

事情要从2012年5月说起，这起诈骗案的受害者Liu D.G.（以下简称刘先生），中国公民，作为游客的身份在西班牙短暂地逗留了一段时间，看望了一些朋友。但是，当他在机场准备登机返回中国的时候，却遇到了麻烦。因为刘先生随身携带的现金17万欧元和2.5万美元超过了西班牙法律规定的现金金额。由于没有遵守西班牙法律规定，刘先生只能从中带走1万欧元的现金。同时，海关还告知刘先生将开启一个调查他是否参与洗钱的司法程序，并让刘先生放心，其余16万欧元和2.5万美元将在调查清楚，证明他的清白之后，全数退还给他。机场的警方建议刘先生留下一个西班牙的联络方式，以便接收防止洗钱和货币犯罪委员会的通知，及时领回自己的财物。

人生是有多巧呢！一名来自巴利亚多利德（Vallisoletana，位于西班牙中部的工业城市）的商人，姓名首字母为J.L.P.G.（以下简称J先生），他表示：“我当时在机场碰到了刘先生，提出我可以帮助他。”刘先生的律师补充到：“J先生向刘先生提供了自家公司的地址，公司名称为：Wego欧洲医疗集团，地址位于巴利亚多利德Ladrillo街道73号。”但是，J先生在回到巴利亚多利德的六个月之后，就失联了。而刘先生在回到中国后，也再也没有任何关于他扣押在西班牙的16万欧元和2.5万美元的消息。时隔5年后，刘先生再次来到西班牙，希望西班牙法院能解决他5年前遭遇的骗局。

根据西班牙省级法院的调查，案件逐渐清晰。J先生在回到巴利亚多利德后，找了另一名华人冒充刘先生，并把刘先生的护照复印件给了这名华人。在西方人的眼中看来，这名华人和刘先生本人几乎一模一样，因此，这名冒充的华人就这样被J先生利用。想要继续行骗，下一步是寻找两名证人，两名从事建筑行业来自萨莫拉（Zamora）的商人，姓名首字母为M.V.C.（以下简称M先生）和F.J.T.（以下简称F先生），这两人陪同冒充刘先生的华人到公证处以重新办理护照为由，骗取了刘先生的护照信息。接着，冒充的华人就可以以刘先生的身份处理相关事物了。就这样，这几人缴纳了8万欧元的罚款后，领取了防止洗钱和货币犯罪委员会退还的8.5万欧元和2.5万美元。这些钱全部落到J先生手中。

9月27日，在法院的被告席上，J先生、M先生和F先生全部出庭，冒充刘先生的华人暂时没有确认身份。检察院判处这起诈骗案的首犯J先生4年有期徒刑，退还原告所有钱财，并罚款2700欧元。由于起诉书上要求判处主犯9年的监禁，并将其认定为篡夺刘某身份证件的首犯，在偿还款项方面也有争议。因此刘先生希望继续上诉，但考虑到刘先生的签证到期，不得不返回中国，因此审判暂时中止。四个月后将在刘先生缺席的情况下继续开庭。