二十人涉案：华人留学生假扮游客骗取退税10万欧元被查

《20 Minutos》6月30日讯

西国民警卫队警员近日查处了一个由华人组成涉嫌假扮游客身份骗取购物退税的犯罪组织，已有十人被捕，另外十人涉案接受调查，这些人员都具有在西班牙居住的合法身份，其中大部分为大学留学生，通过假装成游客，利用西国针对欧盟之外游客购物提供退IVA税的政策， 骗取大量税费。

根据本周五西警方发布的消息，涉案组织通过诈骗手段获取的退税超过10万欧元，涉嫌组织犯罪，持续性诈骗和证件造假等多项罪名。对案件的调查开始于几个月前，当时驻守巴塞罗那机场的国民警卫队警员发现海关部门收到的约五十份申请退还IVA税的表格存在异常情况，并发现问题表格均以中国游客的身份填写。根据表格呈现信息，这些中国游客的购物地点为巴塞罗那，但国民警卫队所盖下的“tax free”退税章却出自马德里Adolfo Suárez巴拉哈斯机场办公处。据警方分析，这些本应该在马德里盖章进行办理的材料却发送至了巴塞罗那的办公室，让人觉得不合逻辑。

随后警方对获得退税人员的身份进行了调查，发现他们并非游客，大多是在巴塞罗那和马拉加两地大学的华人留学生，主要攻读旅游和经济类专业。

据了解，这些涉案人员冒充游客身份从所购买的超过50万欧元的商品中骗取退税10万欧元，除此之外，还以商品三倍的价格将这些商品在中国本土市场中转手出售，以获得额外利润。调查人员怀疑这些留学生在申请表格上使用了伪造的公章，以便躲过在海关亲自办理退税手续时需被查看证件和商品的过程。在被捕人员中，其中四人所登记的居住地为巴塞罗那市，其他人分别居住在巴塞罗那省的Llagosta, Corbera de Llobregat, Badalona，Sabadell，马德里以及萨拉曼卡。