反洗钱新措施！政府要商店特别关注出手阔绰的豪客

西班牙华人网引援欧浪网5月11日马德里讯（柳传毅）西班牙打算出台更多措施以加强打击清洗黑钱和偷税漏税行为，包括加重处罚，悬赏匿名举报，甚至考虑出台一个强制性措施，要所有商业店铺监视那些购物达上万欧元的外国消费者。这等于说，以后西班牙的商业，或成西班牙政府反洗钱的国家间谍或者好听一点—-合作者。因此，在名贵商店出手豪绰的人，以后会是被各种商店“特别关注”的对象，他们也许给你铺上红地毡，但一转身就会照国家税务局规定，把你消费逾万欧元的活动上报给西班牙税务局知道。

依据西班牙五日报说，日前一份公共咨询期至6月结束的政府财经措施文件显示，西班牙正考虑如何迎合欧盟2015年5月出台的欧盟反洗钱共同指令，这份指令的内容之一，便是勒令商店单位须向本国税务局通报消费达万欧元的外国人。

西班牙当前的反洗钱措施，在现今付款限制上，非常驻西班牙居民的上限为15000欧元，但达一万欧元的消费即须被商店记录报备，而对于定居西班牙者，现金付款则继续是25000欧元，但此后的进一步措施或剧降至限于不超1000欧元。

因制定本措施的多党协商到6月才结束，也即是说，大约夏天过后或更迟些时候，西班牙政府将确定立法草稿，提交内阁通过，以决定如何让全国大小商店都扮演国家反洗钱的“暗探”角色。