西班牙警方反腐大清扫行动加泰罗尼亚商人第二次被捕

西班牙警方反腐大清扫行动加泰罗尼亚商人第二次被捕
曾在皇帝行动中洗黑钱被捕入狱
　　
　　西班牙华人网07月07日（记者/致远）报道，7月5日，西班牙国家宪兵各级部门展开大规模反腐大清扫行动，搜查了23个市政府办公室，并且有11人落入法网。而其中加泰罗尼亚商人oriol mestre risse也被警方逮捕。而根据西班牙反腐检察官表示，本次是oriol mestre risse面临第二次指控，除了这一次的“3%案件”之外，他还涉嫌参与2012年“皇帝行动”案件，帮助高平洗黑钱。
　　
　　西班牙《机密报》报道，7月5日，在oriol mestre risse落网之后，西班牙反腐检察官对oriol mestre risse提出了两项指控。他因7月4日的行动被捕，el vendrell地方一号法院指控其参与政府公共契约洗黑钱的犯罪行为，而这是他第二次受到指控。四年前的皇帝行动中，西班牙国家四号法院的法官，也是负责皇帝行动的法官fernando andreu曾下令其因为参与皇帝行动，帮助高平洗黑钱而被捕。
　　
　　根据文章报道，在两次行动中，加泰罗尼亚商人oriol mestre risse都是因同样的罪行被捕，那就是洗钱。虽然本次的“térmyca”行动，法院已经下达了秘密调查的命令，但是从已知的情况看来，oriol mestre risse肯定是参与了本次的非法行为，并且他的罪行已经被确定。
　　
　　而在2012年的皇帝行动中，oriol mestre risse的作用和本次也是极其相似的，主要是帮助在马德里fuenlabrada仓库区的华人黑社会团伙洗黑钱。该华人黑社会团伙主要从事暴力讨债，非法移民，贩卖人口，贩毒，走私，侵犯知识产权以及洗黑钱的罪行。oriol mestre risse是当时皇帝行动中其中一名被告，已经有确凿的证据表明他曾帮助过该华人黑社会团伙洗黑钱。而作为华人黑社会团伙的帮凶之一，oriol mestre risse通过一系列违法犯罪行为每周帮助该华人黑社会团伙洗黑钱至少9万欧元。
　　
　　在皇帝行动中参与洗黑钱的企业一般都是使用以下几种作案手法：一些非法企业直接把现金藏匿在伪装成运送服装的货车中，从西班牙开车运送到意大利，然后再到匈牙利。这些现金被转移到匈牙利之后，非法企业到银行汇款，将这些非法所得的现金直接汇往中国。另外的方式更为直接，一些西班牙的华人在西班牙银行开设多个账号，然后以蚂蚁搬家的方式以小金额的方式将黑钱直接汇往中国。为了避免银行自动的识别系统发现大规模金额的进出，引发警报，每次汇款的金额都低于3000欧元。第三种方式是华人非法企业开价发票，将非法现金转移到中国。
　　
　　还有一些企业家在一些“避税天堂”开设皮包公司，然后将西班牙非法所得的现金转移到虚设的公司中，以此来洗黑钱。而根据西班牙反腐检察官表示，被两次逮捕的加泰罗尼亚企业家oriol mestre risse就是利用最后这种方法，他与一些洗黑钱的犯罪组织合作，利用伪造的文件帮助这些非法组织将资金转移到他在一些避税天堂设立的虚设公司中洗黑钱。
　　
　　负责“皇帝行动”的法官andreu就以这样的罪名在2012年10月下令将oriol mestre risse逮捕。他说：“根据警方搜查的证据表明，oriol mestre帮助这些违法组织洗黑钱，他从这些非法组织拿到违法所得的资金之后，每个星期通过他成立的总部设在巴塞罗那的consultors 和 asociats会计事务所直接将一些资金转移到中国，而为了避免引起警方的怀疑，每周他都会利用非法的渠道转移9万欧元的现金。”。
　　
　　根据西班牙国家法院的高级法官andreu表示，oriol mestre通过自己开设的这些虚构的会计事务所将皇帝行动中的华人黑社会组织非法所得的钱财转移到中国和一些避税天堂。而被告不得不通建立其他一些诸如房地产公司等其他虚设的公司来掩盖自己地下的非法活动。在表面上看来，oriol mestre是开设多家公司的成功商人，而这些公司其实都是噱头，他最主要的业务就是帮助各种非法组织洗黑钱。
　　
　　而oriol mestre在2011年发现西班牙国家宪兵以及税务部门已经开始秘密调查该华人黑社会组织之后逃往安道尔。在2012年的皇帝行动中，他在安道尔被警方逮捕，西班牙向安道尔发出引渡条约，将其引渡到西班牙。
　　
　　根据andreu法官表示，在皇帝行动中，检察官已经掌握足够的证据证明oriol mestre每周都通过自己不同的公司帮助皇帝行动的华人犯罪组织转移9万欧元到安道尔的privada银行，然后转移到中国。此外，他还在巴拿马这个避税天堂成立一家皮包公司，专门用于帮助华人犯罪组织转移各项非法所得资金。他从华人犯罪团伙那里拿到非法资金之后，通过德意志银行直接转移到他在巴拿马开设的公司中。根据反腐检察官表示，他在被逮捕之前已经帮助皇帝行动华人犯罪团伙洗钱超过400万欧元。
　　
　　而他另外的罪行是，为了帮助华人犯罪团伙洗黑钱，利用公司开出的假发票套现。在2012年10月他第一次被捕之后，法官已经下令冻结他所有的银行账户两年时间，禁止他变卖自己宝马r100s的摩托车，并且下令将其监禁。因为他的罪行是完全有可能面临刑事审判的，并且他持有的是安道尔的国籍，所以很有可能继续作案。
　　
　　尽管存在很多争议，但是他在皇帝行动被捕一年之后被假释。但是负责皇帝行动的安德鲁法官还是担心他会继续作案，而西班牙国家宪兵昨天的行动也证实了安德鲁法官的猜想。虽然昨天的行动被下令保密，但是警方已经向媒体说明oriol mestre在三年前就开始参与这次有关国家政府部门贪污挪用公款的违法行为，帮助这些贪污和挪用公款的政府工作人员以和皇帝行动中同样的手法洗黑钱。警方表示他已经参与本次案件三年时间，那也就意味着在2013年假释之后，oriol mestre立即开始重操旧业，继续自己的违法犯罪行为。