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现金藏米缸,钱洗不完就拿来放高利贷——瓦伦华人洗钱团伙告破 ...

2024-7-8 06:20| 发布者:bbstest| 查看:90| 评论:0

摘要:联合时报消息根据西媒《世界报》的报道,本周以来,西班牙国家警察逮捕了五名华人犯罪网络的成员。该网络在整个欧洲进行洗钱活动,每天洗钱金额高达100万欧元,他们的资金来源包括贩卖仿牌、税务欺诈和卖淫团伙非法 ...
 联合时报消息

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根据西媒《世界报》的报道,本周以来,西班牙国家警察逮捕了五名华人犯罪网络的成员。该网络在整个欧洲进行洗钱活动,每天洗钱金额高达100万欧元,他们的资金来源包括贩卖仿牌、税务欺诈和卖淫团伙非法资金收入。此次行动在马德里、巴塞罗那、阿利坎特和瓦伦西亚等多地进行大规模联合调查。

根据周五国家警察发布的新闻稿,这次行动是西班牙国家警察与法国国家反欺诈办公室(ONAF)联合进行的,并得到了欧洲刑警组织(Europol)的支持,共进行了11次搜查,地点包括:马德里的两个地点、阿利坎特和瓦伦西亚的四个地点,以及巴塞罗那的一个地点。

在瓦伦西亚省被捕的一名中国女商人在Manises经营一家服装店,警方在她的店里发现了大量现金。这些现金被包裹在一个装满大米的桶里,但在一只训练有素的侦钞犬的帮助下被找到了。该商人在西班牙有犯罪前科,曾因涉嫌试图杀害她的前夫和该犯罪集团的头目而被捕。

警方还在瓦伦西亚逮捕了两名中国餐馆老板,他们被认为是该犯罪集团的成员。经济犯罪调查员怀疑,这两名中国老板收拢犯罪团伙的大量非法资金,一方面帮助洗钱,另一方面还通过华人帮派对外放高利贷。


警方在Crevillent的一处仓库进行了另一次搜查,查获了现金和文件。整个行动由马德里Parla的第七号审判法院协调,经过毒品和有组织犯罪单位(UDYCO)和中央经济和财政犯罪单位(UDEF)的艰苦调查,并得到了法国海关当局和欧洲刑警组织的协助。此外,调查人员还得到了瓦伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那地方警察,以及中央移民和文件伪造网络单位(UCRIF)、UIP特警部队和警犬单位的支持。

调查始于20212月的一次查获行动,当时法国当局在Perpignan发现了一名华人男子驾驶的车辆内藏有500,965欧元的现金。最终确认,这笔钱与一名居住在西班牙的中国企业家有关,他涉嫌领导一个专门洗黑钱的大型犯罪网络。

在本周二和周三,约一百名西班牙警官在法国海关调查员和欧洲刑警组织专家的现场支持下,在马德里、瓦伦西亚、阿利坎特和巴塞罗那的住宅、公司总部、商业仓库和餐馆进行了十多次搜查。这次调查由法国国家反欺诈办公室(ONAF)主导。该犯罪团伙由中国人组成,据信至少自2019年以来一直在欧洲范围内运作。根据警方调查结果,该华人洗钱网络,每天可以走私超过一百万欧元的现金。

瓦伦西亚Manises长期以来都是华人洗钱活动最为猖獗的地点,2013年,西班牙国民警卫队在瓦伦西亚破获了一起通过Manises机场将大量现金非法运回中国的犯罪集团。当时,瓦伦西亚机场三名国民卫队海关警员因为涉嫌协助洗钱还遭到起诉,但最终瓦伦西亚省法院认为对嫌疑人电话监控的证据无效,这一犯罪团伙最终无罪释放


来源:联合时报



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