跨国诈骗案终有结果，西班牙法院判处30名罪犯11年有期徒刑

 跨国诈骗案终有结果，西班牙法院判处30名罪犯11年有期徒刑

　　西班牙华人网07月05日援引《世界报》消息。马德里省听证会日前对30名被捕嫌犯进行判处，在著名的“尼日利亚信件诈骗案”中，被捕嫌犯利用虚假信件进行诈骗，说服市民相信其中了彩票大奖，从而骗取市民金钱，最终被判11年有期徒刑。

　　 陪审团已经在今年年初进行了宏观案例听审，包含50位受审人出庭受审，38次办案联系建立，以及与8个非洲国家的视频会议。最终法院认为，经过一系列调查可以确定，被告人士确实曾参与团伙诈骗，在36个不同的国家对至少68名无辜受害人行骗，其中部分受害人甚至在骗局中损失了15.8万欧元。

　　 据听审会记录，在作案的初始阶段，被告嫌犯们往往先向受害人索要“中奖金额0.5%到2%的税金”，一般而言金额大概在60万欧元左右，而这笔所谓税收的理由是“中奖人”不居住在西班牙境内。随后，这些诈骗犯还会以其他各种名头继续向受害人索要金钱，其中包括“银行手续费”等。

　　 因此，法官们对其中24名被告人进行强烈谴责，并认为被告人们犯有持续伪造文件、制造骗局等系列罪行，多项罪行累计，判处其11年有期徒刑。并要求被告人们向被诈骗的68名受害者支付赔偿金，金额共计131.5万欧元。

　　 另外，还有3名受审罪犯因与其他嫌犯串通合伙、制造虚假文件，被判处两年零四个月有期徒刑，2名被告人因诈骗行为和伪造文件被判处三年有期徒刑，一名被告因阴谋诈骗、持续伪造文件而被判五年有期徒刑。除此之外，另外7名被告人被认为直接或间接参与该犯罪团伙（欺骗受害人，使之相信自己中奖，并需要支付一系列税金以便得到所中奖金），但听证会之后，获得无罪释放。

　　 法庭在审理中发现了“清楚明了”的证据，以证明这些被告人“是计划周密的、并具有极高的组织性”，诈骗团伙中的成员们分布在西班牙的不同省份，其中包含马德里、马拉加、瓦伦西亚、阿尔梅里亚等，以便让虚假信件具有十分可信的特点，以及使用虚假的、包含西班牙政府徽章和国徽的邮票。

　　 法官们透露，“这些被告嫌犯在其发出的多封诈骗信件中进行各种强辩，冒充金融组织或银行机构的董事、经理等，是受害人对其深信不疑，并说服受害人‘缴纳’其要求的各类‘税款’”。由于罪犯们对受害人进行持续的欺骗、上当受害人的数量庞大，法庭将此案的被告人所犯罪行记录为“大众犯罪”。事实上，法官们认为，被告罪犯们的诈骗行为是“无休止”的，其诈骗行为中所伤害的人数和诈骗的金额都已经是天文数字。

　　 罪犯们通过电话号码簿和寄信的方式对受害者进行筛选，而寄出的信件往往出自“某彩票公司或机构”，通过这一系列手段与各地的受害者进行沟通并进一步说服对方。

　　 据法院方面透露，这些诈骗犯在行骗过程中，通常在信件上使用“euromillones la primitiva europea”、“el gordo español”、bbva银行、桑坦德银行的标志，西班牙国家财政部、经济部、国家彩票的信纸和邮票，令其骗局看起来更加真实可信。

　　 据听证会透露，从2008年起，就开始有关于“尼日利亚信件诈骗”的报案，而警方也随之展开了一系列调查，到结案为止，共计2498起相关案件。然而，由于“申请国际合作办案”的困难重重，受害人很难被聚齐，因此，法庭仅就可以调查清楚地73起诈骗案进行了判处。