西媒：华人洗钱案 目前逮捕13人，Alicante打假 逮捕4名华人

欧华报综合消息（编译 鳄渊） 据Telemadrid报道，日前，在国家法院发布指令后，国民警卫队中央行动小组执行缉捕行动，成功打掉马德里一华人洗钱犯罪网络。据悉，该网络主要利用“皮包公司”（其中多为服装店）在2000年至2017年间进行洗钱，资金流向中国内地和香港。根据记录，其洗钱规模或高达1亿欧元。

警方主要对马德里Usera和Cobo Calleja仓库区的私人住宅、公司和仓库等30处场所进行了搜查。目前，在马德里大区（11人）和巴塞罗那地区（2人）共逮捕涉案人员13人；法院也正在对被拘留者进行欺诈公共财政和洗钱罪的调查，预计还会有更多人被捕。

此次行动不禁让人想起2012年轰动一时的“大检查”，同样是由国家法院带领，针对华商洗黑钱活动展开打击行动，共签发108个逮捕令，清剿涉案金额逾数千万欧。

据Diario de Alicante报道，阿利坎特市国民警卫队在一次行动中缉获大量假冒产品，最终以侵犯工业知识产权罪逮捕四名中国人，年龄在30至42岁之间，三男一女。他们均被指控犯有侵犯工业知识产权罪和有组织犯罪罪；其中有一人还因试图袭警遭到指控。目前，四人暂被保释。

据悉，今年3月，阿利坎特国民警卫队收到某知名品牌举报，称有人在该省各个城镇的商店中出售假冒品牌打火机。由此，警方开始调查，在同月26日追查到Polígono Carrús（Elche），发现一形迹可疑的仓库，立即进行搜查，并查出大量假冒伪劣，现场三名涉案人员被抓，第二天又有一人被捕。

在对被捕者进行调查的同时，警方于5月5日设法截获另一批货物，其中装有同样是山寨货卷烟纸。据警方消息，此次行动中，总共查获11520支打火机，167个可移动储存设备，8000份卷烟纸以及高端旅游车等。

来源：欧华集团