突发！马德里60名中国人被抓！华人洗黑钱团伙被捣毁, 涉案金额达1亿欧 ...

根据西班牙当地媒体报道，国家法院和国民警卫队中央行动组（UCO），捣毁了一个以西班牙为基地的大型华人犯罪网络，涉案金额高达1亿欧。有消息来源表示，大约有60名被拘留者将在本周二接受中央第3号指示法院的处置。

该项调查始于2019年1月，由反腐败检察官办公室展开。此前有人投诉称，一个在西班牙洗钱的犯罪网络正把资金转移到中国，主要是到香港。该组织通过设置在首都住宅区的特殊公司在马德里运作了7年，有大量的公司地址都在同一栋房屋中，特别是中心区公寓。

该组织创建了从事纺织行业的公司，作为空壳公司运作。这些公司是他们的掩护，以将钱转移到亚洲国家。该组织伪造文件（发票、公司资产负债表等），以证明其在中国购买所谓材料的合理性，但实际上这整个过程都是虚构的：不存在买卖关系，即使发生了买卖关系，价格也是虚高的，他们的最终目的是向东亚地区汇款。

该组织的另一种洗钱方法是，在居住在西班牙的中国公民之间进行贷款，所借的金额将在其原籍国偿还，这样就能够规避税收法规。

此案的作案手法如下：一名华人同胞在西班牙有一笔黑钱想运回国，为此，他将这笔欧元（有额外的加成）交给另一名华人同胞，后者的亲戚则在中国以人民币偿还。这样一来，第一名华人同胞就成功地把B的钱变成了 A，而第二个人也得到了相应的报酬。

目前，共有60多人被捕，Cobo Calleja和Usera地区28处登记的住家和公司地址被查，这些被拘留者已被指控犯有洗钱罪。调查人员怀疑，所逃税的1亿欧元中有很大一部分是非法来源。

来源：华文报