高智商犯罪团伙被端 20人被捕 案值逾82万欧元

先锋报消息（编译 青峰） 据警方周二报道，西班牙国家警察捣毁了两个高度专业的犯罪组织，在Guadalajara和马德里共逮捕20人，查清该团伙涉嫌诈骗超过82万欧元。

据悉，这两伙人在马德里大区具有非常广泛的犯罪网络，专门从事电话运营商和银行诈骗。而他们的头目都才不到30岁，却有着丰富的知识经验。

据了解，针对此案的调查始于2018年，当时警方查到有两名年轻人，他们在Corredor del Henares地区，撺掇其他同伙一起开始实施银行诈骗。在2019年初，两人分开开始独立行动。

两个犯罪组织一个专门负责向电话运营商，具体来说，是针对马德里大区某知名运营商进行大规模、系统化的诈骗。该公司通过融资购买了大量高端电话终端，而这些融资是与该团伙头目本人管理的几家公司相连，而这些公司只是空壳一个。然后这伙人再将这些终端以二手货卖给第三方。

另一个犯罪组织则专门从事大规模的银行诈骗活动。如“假公司”在西班牙各家银行开设商业银行账号，利用管理漏洞等进行透支、转账操作，而不被轻易察觉。

随着诈骗手段趋于复杂和专业化，两人分别拉拢了其他同伙参与在内。而且这些诈骗手段也以先进的金融基础设施，手法和技术为基础，骗过了西班牙许多银行和电话运营商。

来源：欧华报