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大型跨国犯罪团伙被破贩毒、军火、洗黑钱涉案金额数百万欧元 ...

2020-6-2 00:07| 发布者：bbstest| 查看：368| 评论：0

摘要：联合时报消息：日前，加泰罗尼亚Mossos警方和国民卫队协同合作，一举捣毁了一个总部位于塔拉戈那的大型跨国犯罪团伙。该团伙涉嫌在西班牙全境范围，从事贩毒、军火买卖等行业，并辐射欧洲其他国家，利用不动产投资、 ...

联合时报消息：

日前，加泰罗尼亚Mossos警方和国民卫队协同合作，一举捣毁了一个总部位于塔拉戈那的大型跨国犯罪团伙。该团伙涉嫌在西班牙全境范围，从事贩毒、军火买卖等行业，并辐射欧洲其他国家，利用不动产投资、股票买卖等方式，将非法所得洗白。警方在此次行动中查获数十公斤毒品、数百万欧元现金、金融债券及珠宝，一共抓捕9人，并持续调查其余4人。

据悉，警方将此次行动命名为“中国-科西嘉”，疑似有华人涉案（警方并没有公布被捕人员国籍）。案件分别在塞维利亚、维尔瓦、巴塞罗那和塔拉戈那多地进行分阶段调查。

针对该团伙的调查起源于2019年，Mossos警方在Cambrils的一次临检中，查获三名携带有37.5万欧元巨额现金的团伙成员。随后，警方对三人住家展开搜查，发现了数把由发射空包弹的仿真手枪磨出膛线改造而来的武器。随后，Mossos将三人收押。数月之后，Mossos警方得到通知，该案于国民卫队正在塔拉戈那调查的一宗枪支走私案有关联。随即，Mossos和国民卫队展开联合调查。

通过调查研究警方发现，该团伙主要领导人是加泰罗尼亚地区一名“著名”犯罪分子，目前仍然在格拉纳达服刑。此前，他在2018年被查出携带27公斤可卡因被捕。更早之前的2006年，他也曾因携带毒品入狱服刑。此人虽然身处监狱，但仍然控制着全国范围内贩毒、军火买卖。此外，这一团伙利用金融投资、不动产投资、购买珠宝、豪车等方式，将全国范围内大量毒贩、军火贩非法所得洗白。

经过连番调查摸索，Mossos和国民卫队的抓捕行动于5月22日期间收网。警方在Hospitalet del Llobregat、 Tarragona、Olivos、Lebrija和Punta Humbria多地的住家、门面房中，一共逮捕了13名嫌犯，其中9人被捕入狱，其余4人继续接受调查。警方在此次抓捕行动中，一共查获30公斤可卡因、数把非法改造的手枪、40万欧元现金、价值11万欧元的珠宝和名表、价值30万欧元的豪华汽车。此外，警方还冻结了团伙成员超过150万欧元的金融产品。

来源：联合时报