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“玩具行动”主犯、西清关公司负责人面临65年徒刑、1.47亿罚款 ... ... ...

2020-5-23 22:23| 发布者：bbstest| 查看：747| 评论：0

摘要：联合时报消息：日前，西班牙发腐败检察官正式对“玩具行动”中涉案的西班牙清关公司负责人JulioSeseña提起诉讼，他面临有组织犯罪、洗黑钱、伪造文件、偷税漏税等多项罪名的指控。检方向法院要求对其数罪并罚，处以 ...

联合时报消息：

日前，西班牙发腐败检察官正式对“玩具行动”中涉案的西班牙清关公司负责人Julio Seseña提起诉讼，他面临有组织犯罪、洗黑钱、伪造文件、偷税漏税等多项罪名的指控。检方向法院要求对其数罪并罚，处以65年有期徒刑，并处以总额高达1.47亿欧元的罚款。

此外，Julio Seseña领导的关税诈骗团伙上下总共37人面临指控。这些人包括运输人员、报关人员，以及真正进口这些骗税商品的中国仓库区终端客户等。检方估计，通过Julio Seseña领导的清关公司瞒报关税进入西班牙的商品，骗税总额高达5200万欧元。

2014年期间，马德里警方首先在Cobo Calleja华人仓库区中发现了两家企业涉嫌销售进口来源不明、伪造进口文书、瞒报关税的玩具类产品。顺藤摸瓜之下，发现了Julio Seseña领导的一家位于马德里Coslada地区、名为Aduanas Señalar S.L的清关公司。该公司以荷兰、葡萄牙、意大利、德国、波兰、匈牙利等国为中转站，故意瞒报中国进口的商品种类和价值，在荷兰、葡萄牙中转站以较低税费进口商品，再利用欧盟跨境商品免关税条例，将这些商品转发到西班牙各地。除了瞒报关税外，该公司还在西班牙境内进行再一轮逃税。根据欧盟法律规定，商品货物增值税清算的程序应在目的国家进行。但是，在西班牙境内，该犯罪公司对相关人员进行贿赂，使这批货物无须交相应的IVA，如果相关部门想要追溯这笔款项，查到源头也只是一家空壳公司，因而无法对这批货物所缴纳的税款进行申诉。警方估算，通过Aduanas Señalar S.L非法入境西班牙的商品，总计高达2558个货柜集装箱、255次货运包机。

警方在“玩具行动”中，总共逮捕了37名涉案人员，绝大多数为西班牙人。除了Julio Seseña所领导的清关团伙成员外，被捕人员包括海关警员、检察官、律师、中国仓库区几名华人商家等。Julio Seseña本人在创建Aduanas Señalar S.L清关公司之前，也是一名海关工作人员。这些团伙成员分别被检方求刑12到26年，累计罚款5200万欧元。

来源：联合时报