El Periódico消息（编译 青峰） 今年年初，西班牙曝出“清关公司帮助华人进口商逃税1.05亿欧元”的消息，成为震惊一时的社会新闻。在这起事件中，从进口商到海关及其他相关利益者，因专门从事以偷税漏税、走私、洗钱为主的非法交易，形成了一个“有体系”、牵连甚广的犯罪组织。据悉，经过调查，共有37人涉嫌参与犯罪。日前，西班牙反腐败、反有组织犯罪特别检察官办公室要求，判处上述37名被告入狱并赔偿逾5,000万欧。 海关人员一手遮天“助人逃税” 其中，身为西班牙海关人员的Julio Seseña在37人中起着非常关键的作用。根据官方文件，Julio S.创办了一家名叫Aduanas Senalar的清关公司，于2011年到2014年期间，帮助6家华人进口商逃税1亿多欧。因此Julio因犯有洗钱、伪造商业文件和有组织欺诈罪被检察官要求判处62年零三个月徒刑。被告席中还包括Grupo For World, Avenvol Logistic和Dong Yi等中国公司，其中一些公司在马德里Fuenlabrada（Cobo Calleja）工业区有仓库。 案情回顾： 据报道，这伙人中最大的华人进口商是Avenvol，虽然只是一家拥有3名员工的微型企业，却借此成功“避税”2560万欧元。 而在上述3年间Aduanas Senalar清关公司负责了2558个集装箱的运输及清关，中国进口商则以每个集装箱4950欧元的价格向该清关公司支付现金，以躲避财政部门的检查。Aduanas Senalar通过Valencia、Algeciras和Róterdam港口将货物引进西班牙和欧洲其他地区。在最近的十年里，西班牙税务局对中国进口商发起过多项检查行动，最多的是关于造假玩具，在2014年，打假行动搜获了超过1个亿的货物。 另一方面，Aduanas Senalar公司的客户主要从中国进口大量的电子设备、玩具、衣服和食品等。相当一部分的货物储存在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业区里。而该公司所采取的“避税方式”可以让他们少交90%的关税，其重点就是上报的货物价值远低于货物真实价值，同时，进口的货物量远高于上报的数量。 来源：欧华报 |
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