  Alicante法院将于周一对由30人组成的犯罪网络组织进行判决，其中25人为中国国籍，被控犯与三起洗钱案件及28起偷税漏税案件有关。 该网络的不法运营行为主要在西班牙著名鞋产地Elche市，这些公司主要致力于销售由中国进口的各种鞋类产品，这批鞋类仓库位于El Carrus工业区。 根据检察官的说法，该团伙在2005年至2009年期间，先后销售鞋类价值超过1.68亿欧元，而相应的税款并未被清算，构成偷税漏税。 根据公众的指控，犯罪团伙先从中国进口鞋类，再以价值远低于实际价格的海关报价进入西班牙进行销售。 为了掩盖所犯罪行，犯罪团伙在西班牙使用一个有组织的人员和实体网络，通过组织成员向中国转账，以逃避税收，这些成员再次过程中可获得0.8％至1％之间的回报佣金。 这批鞋类大部分被销售至各类大小商店和鞋店，而部分鞋店店主均参与到了此次犯罪活动中。 目前，当地法院的检察官表示，犯罪团伙的30名成员将根据罪行的轻重，判处3到6年不等的有期徒刑和共计1600万欧元的团体罚款，部分成员或面临1.5亿的个人高额罚款。 对这30名犯罪人员，法院将根据情节严重性分别对其处以3年至6年监禁，并且该团伙将被处以1600万的罚款，同时针对个人，可能会出现高达1.5亿的罚款。 来源：华人老板 |
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