因众多华人的BBVA银行账户被冻结而没有得到BBVA银行合理的解释以及给予解冻的具体日期，西班牙侨界于本2月15日周五12:00-14:00在Calle Recoletos 10 BBVA办公楼门口举行了大集会，约2000名侨胞到场，来自瓦伦西亚、安达鲁西亚、阿斯图里亚斯等大区的众多侨胞也赶到了现场。 具体情况，可阅读文章： 【重磅】银行冻结账户，马德里华人举行大集会，BBVA公关部独家回应华夏之声！ 与此同时，同一天，中国外交部领事司副司长陈雄风也约见西班牙驻华使馆公使歌华麓，就近期旅西中国公民反映银行账户无法正常使用问题进行沟通。
在华人大集会活动结束没多久之后的下午17点，中国驻西班牙大使馆代表、侨界代表等多人在BBVA办公室与银行高层进行了近两个小时的会谈。 会谈中无论是使馆代表以及侨界代表都对BBVA银行歧视华人的行为表示了极大的不满和愤慨。 会议摘要如下： 首先，BBVA银行高层代表银行对于给中国客户带来的问题表示歉意, 并表示： 1. 银行承诺争取在下周二（2月19日）之前全面解冻所有在2月1号之后冻结的账户，涉及大概三万七千个华人账户。 2. 银行表示这个解冻不代表问题已经完全解决，侨胞还是要尽早去开户行把材料以及个人信息更新，信息包括：联系电话，邮箱，最新住址。材料包括：个人收入证明等，需要去银行签一份个人信息申报。银行要求尽量在15天内补齐。 3. 关于银行自动存取机器不能正常使用和开户难的问题，有关人员将尽量尽快研究解决办法，查明问题，加以纠正。 4. 银行会在态度上做得更好。总行将为华侨华人较多地区增加人手，重新给员工培训。不让华人客户感受到被歧视。 5，银行方面表示今年三月份开始，客户投诉单将在15天以内得到答复。 使馆代表和侨界代表并不满意BBVA银行代表提出的解决方案，要求在下周观察解冻情况后再次会谈，以寻求逐步落实解决其它对中国用户不公正操作的方法，银行方面表示接受。 而下午19点左右，西班牙国家报报道：BBVA正式向中国客户道歉！
文章称，因为冻结超过10000名华人客户的账户，BBVA正式向华人社区代表道歉。（原文：BBVA pidió disculpas este viernes a representantes de la comunidad china por una avalancha de bloqueos de cuentas que ha afectado a más de 35.000 clientes, según ha podido saber EL PAÍS）
另外，2月16日，侨界联盟接到BBVA高层电话，告知所有2月1号以后被冻结的账户已经全部解冻。 1.-除了自动存取机器外，几乎所有功能都已经可以使用，他们会争取在下周纠正自动存取机的问题。 2.- 并不代表已经完全解决问题，还没有更新资料和补收入证明的人请在15天内补齐所有材料，避免再次被冻结。 更新的资料包括： -个人信息： -电话号码 -邮箱 -最新住址 -填写个人信息申报表并签字 -收入证明包括：
3.- 如果你的账户还没有解冻，可以与侨界联盟联系，其会跟进情况并帮助查看原因。 4.- 下周侨界联盟还会和银行高层会谈，这几天他们将会收集所有侨胞反馈的信息。 侨界联盟联系方式： -邮箱：tousuyinhang@gmail.com -微信：jc688577011 -电话： 688577011
反洗钱法到底是什么？ 此次BBVA银行与华人客户的最大争议点就在于BBVA银行是否在合理的执行反洗钱法的要求。 据悉，西班牙反洗钱法是全球社会打击洗钱活动的一部分。根据西班牙法律规定，2010年出台的“反洗钱法”要求银行对所有客户的资料进行更新。银行需要知道客户提供资金的来源，并详尽了解他们的实际经济活动。如果他们没有履行职责，则可能面临来自西班牙经济部下属防止洗钱和货币违法委员会（Sepblac） 的惩罚。 BBVA并不是唯一一家冻结华人账户的银行，但却是近期被投诉最多的银行。 反洗钱有关专家表示，银行这种被授权的职能和或者有受到处罚的风险会导致一些金融分支机构滥用职权的行为，有时他们甚至拒绝向某些移民社区开放账户。 BBVA表示他们的做法都是遵守法律法规的行为，并否认冻结中国客户账户存在种族歧视。但根据经济部的消息，Sepblac并没有给其特别的指示。 BBVA本周五已经承认，很多客户提交了资料之后账户并没有及时解冻，但银行已经开始采取措施加快账户的解冻工作。 |
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