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为了打击犯罪分子，西班牙政府采取了一系列措施来监管资金合法出入境。有时当事人尽管能够证明资金来源，但因过海关时没有进行申报，携带了超出规定的资金出入境，依然会受到相应的行政处罚。我们侨胞最常碰到的问题，是因为缺乏相关法律知识，在携带资金出入境的时候，超过法律规定的数量而没有向海关申报，因此被罚款或者没收。
在这篇文章中，我们将给大家详细介绍一下碰到这种情况该怎么办。
无论是西班牙人还是外国人，在西班牙出入境时，都有义务申报金额等于或大于10,000欧元的现金的动向，包括等值的其他外币现金，以及银行支票。需要注意的是，无论通过何种途径携带现金出入境西班牙都有申报义务。
如果被发现出入境时未经申报却携带了等于或大于1万欧元的现金，不仅所带金额会被没收（仅留下1,000欧给携带人），并且携带人还会被处以最低600欧元到最高为所携带金额两倍的罚款。
那么，被处罚了怎么办呢？如何解决此类问题？
如果在出入境时没有申报并被海关查处携带了超额现金，这些现金会被当场没收，仅给当事人留下1,000欧元作为日常开销或旅行费用。剩下的钱会存到税务局的帐号作为抵押，并给当事人留下存单作为凭证。这时，当事人一定要给海关留下自己的准确收信地址，因为在接下来的几周内，位于马德里的反洗钱调查组会给当事人发信，通知当事人针对他的调查档案已经开启，说明事情发生时情况、当事人携带的金额、被没收的金额以及被返还的金额，此外，还会给当事人提供一定的期限，让当事人可以有机会提出上诉，对自己的情况加以说明。
如果当事人接到了马德里反洗钱调查组的来信，就要开始着手准备材料和文件，并按照信中给出的时间限制，一般为10-15天，提交这些材料和文件，用以证明自己的资金来源和所携带现金的用途。这个阶段的准备工作非常重要，因为这一阶段所准备的材料是否齐全有效，将直接关系到上诉的成败，也就是说，最后被没收的钱是否能返还，返还的金额为多少等一系列直接关乎经济利益的问题。这一阶段中，上诉书的起草，文件的整合和提交，都是非常重要的步骤。
上诉材料递交后，一般1-2个月，当事人会收到反洗钱调查组的初步解决办法，其中会确定罚款的金额，并给出最后一个上诉机会。西班牙相关法律规定，罚款金额最低为600欧元，如果当事人无法有效的证明其随身携带款项的来源和用途，或者在携带时有意藏匿的话，最高罚款可达到所携带金额的两倍。如果当事人接受了初步解决办法中的罚款金额，则需要在期限内作出答复，声明接受反洗钱调查组的初步解决方法，之后款项一般会在2-3个月内退回给当事人的指定账户。启盟律师事务所郑重提示您，西班牙对洗钱的管控非常严格，为避免不必要的经济损失和麻烦，侨胞们在进出境的时候一定要注意所带现金的金额。如您无意中触犯法律，请及时向专业律师咨询。大家在外辛苦打拼不容易，不要怀抱侥幸心理出行。祝大家旅途顺利！ |
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发表于 2018-7-10 17:05:48
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